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La CFTC a intenté une action devant les tribunaux fédéraux contre les Blancs et les Blancs le 9 juillet 2013 pour leur régime frauduleux (voir Communiqué de presse de la CFTC 6644-13 du 12 juillet 2013) et a ensuite pris une ordonnance de consentement pour obtenir une injonction permanente contre eux. Voir communiqué de presse de la CFTC 7151-15, 6 avril 2015). White et ses entités ont fait l'objet d'une ordonnance de restitution de 3 365 888 et d'une sanction pécuniaire civile de 4 150 000. Dans le cadre d'une action criminelle connexe, White a été condamné à plus de huit ans de prison pour fraude postale (voir communiqué de presse CFTC 7127-15, 26 février 2015). Selon l'Ordre des CFTC, de juillet 2011 à août 2011, Hinman a aidé et encouragé White et les entités White à solliciter frauduleusement les participants au pool grâce à ses contributions à un courriel de sollicitation de masse frauduleux envoyé par White aux participants éventuels au pool. En mai 2012, Hinman a également aidé et encouragé les Blancs à solliciter frauduleusement les participants au pool en sollicitant un participant au pool pour investir dans RFF, qui était exploité par White. Comme l'indique l'ordonnance, Hinman a coopéré pleinement à l'enquête de la CFTC. L'ordonnance de la CFTC exige que Hinman paie une amende civile de 140 000 $ et dégage 1 138,12 en compensation qu'il a été payé par White. L'ordonnance interdit également de façon permanente Hinman de s'inscrire auprès de la CFTC et de s'engager dans toute activité liée aux produits. La CFTC apprécie l'aide du bureau régional de la Commission des valeurs mobilières et des changes des États-Unis à Fort Worth, au Texas, en la matière. Les membres du personnel de la Division de la mise en application de la CFTC responsables de cette affaire sont Harry E. Wedewer, Dmitriy Vilenskiy, John Einstman et Paul G. Hayeck. Avis de fraude sur les pools de produits de CFTC La CFTC a publié plusieurs avis de fraude en matière de protection des clients qui fournissent les signes avant-coureurs de fraude, y compris l'avis de fraude sur les produits de base. Qui avertit les clients sur un type de fraude qui implique des individus et des entreprises, souvent non enregistrés, offrant des investissements dans des pools de produits de base. Les clients peuvent signaler des activités ou des informations suspectes, comme des violations possibles des lois sur le commerce des produits, à la Division de l'application de la loi de la CFTC par le biais d'une ligne téléphonique sans frais 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou déposer une plainte ou une plainte en ligne. Contact avec les médias Dennis Holden 202-418-5088 Dernière mise à jour: 12 avril 2016Lors de l'utilisation de ce site Web, vous êtes réputé avoir lu et accepté les termes et conditions suivants: La terminologie suivante s'applique aux présentes conditions générales, Tout ou partie des Accords: Client, Vous et Votre désigne vous, la personne qui accède à ce site et accepte les termes et conditions de la Société. La Société, nous-mêmes, nous et nous, se réfère à notre société. Partie, Parties ou Us, se réfère à la fois le Client et nous-mêmes, soit le Client ou nous-mêmes. 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Finances Magnates 2015 Tous droits réservés Weaver Accounting Corp., Forex Capital Markets Accusé de fournir de l'aide à FX FraudsterIn en utilisant ce site Web vous êtes réputé avoir lu et accepté les termes et conditions suivants: La terminologie suivante s'applique à ces termes et conditions, Et Avis de non-responsabilité et tout ou partie des Accords: Client, Vous et Votre, vous désignez la personne qui accède à ce site Web et accepte les termes et conditions de la Société. La Société, nous-mêmes, nous et nous, se réfère à notre société. Partie, Parties ou Us, se réfère à la fois le Client et nous-mêmes, soit le Client ou nous-mêmes. 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